Итоги годового общего собрания акционеров ПАО «НМТП»

24.07.2020 07:55

Лента новостей

Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров, и публикации годового отчета Общества. Соответствующую информацию разместили на официальном сайте Группы.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 17 июля 2020 года в заочной форме, были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (доступен по ссылке на официальном сайте компании) http://www.nmtp.info/ncsp/corporate_information/annual_reports/)

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года:

· Распределить чистую прибыль, полученную в 2019 году в размере 58 974 764 631 (пятьдесят восемь миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать один) рубль 61 копейка, следующим образом:

· Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере 26 000 750 790 (двадцать шесть миллиардов семьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек.

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

· Выплатить дивиденды по результатам 2019 года денежными средствами в размере 26 000 750 790 (двадцать шесть миллиардов семьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек.

· Определить размер дивиденда на одну акцию 1,35 рублей.

· Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 28.07.2020 г.

· Выплатить дивиденды:

- Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 28.07.2020 по 10.08.2020 года включительно.

- Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 28.07.2020 по 31.08.2020 года включительно.

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».

О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества:

Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

Избрание членов Совета директоров Общества:

Избрать в Совет директоров Общества:

- Яковенко Вадима Владимировича;

- Киреева Сергея Георгиевича;

- Гришанина Максима Сергеевича;

- Шарипова Рашида Равелевича;

- Скворцова Вячеслава Михайловича;

- Андронова Сергея Александровича.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Кожемякин Никита Валерьевич;

- Бородаенко Виктор Викторович;