Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в пользу государства компании группы «Трансбункер», сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Заявленные требования Генеральной прокуратуры удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу немедленно», — сказала судья.

Таким образом:

– признаются недействительными решения о редомициляции ряда компаний в 2024 г.;

– взыскиваются в доход государства доли в ключевых структурах холдинга, включая 99% в головной компании;

– накладывается арест на активы, доли, счета и имущество ответчиков;

– вводится запрет на операции с акциями и долями ряда предприятий.

По данным прокуратуры, холдинг, являющийся лидером рынка бункеровки судов в России, незаконно находился под иностранным контролем. Следствие установило, что основатели компании, будучи резидентами Кипра, с 2020 года по настоящее время вывели за рубеж около 19,3 млрд руб. капитала группы.

Прокуратура настаивает, что создание цепочки офшоров на Британских Виргинских островах и Кипре использовалось для сокрытия реальных владельцев и обхода требований о получении разрешений правкомиссии на владение стратегическими активами.

ГК «Трансбункер», объединяющая более 30 компаний, начала свою историю в начале 1991 года. Нефтяная компания является поставщиком топлива в основных портах Дальнего Востока, Черноморского региона, Балтики, реки Дунай и оказывает услуги по бункеровке судов во всех портах мира.

Сейчас в ГК входят зарегистрированные на территории Краснодарского, Приморского, Хабаровского края, Ленинградской, Сахалинской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга общества: ООО «ХК «Трансбункер», ООО «Дальневосточная танкерная компания», ООО «Трансбункер-шиппинг», ООО «Трансбункер-ново», ООО «Вистинская топливная компания», ООО «Хабаровская топливная компания», ООО «Кубанский топливный терминал», ООО «Сахалинский топливный терминал», АО «Ванинский топливный терминал», ООО «БТОФ-терминал», ООО «Вистинский топливный терминал», ООО «АЗС Трансбункер», ООО «Магаданнефтеснаб», ООО «Трансбункер-Ванино», ООО «Трансбункер-Холмск», ООО «Трансбункер-Новороссийск», ООО «Новороссийский топливный терминал», ООО «Стивидорно-судоходная компания», ООО «Балтийская танкерная компания», которые являются лидерами рынка бункеровки судов, оптовыми поставщиками топлива и нефтепродуктов в основных российских портах, а также оказывают услуги дозаправки судов по всему миру.

Фото: (с) Арбитражный суд города Москвы

_ _ _

Читайте самые важные и интересные новости отрасли в наших социальных сетях:

MAX: https://max.ru/id7710191560_biz

Вконтакте: https://vk.com/morvesti

Telegram: https://t.me/morvestirussia

Дзен: https://m.dzen.ru/morvesti